Сегодня 17 февраля 2019 года
Call center
Онлайн консультант
(499) 921-02-35
с 8:30 до 17:30

Письмо Банка России от 16.06.2015 № 014-12-1/5123

Не нашли документ?

«О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России»

На официальном сайте ФНС в сети Интернет в разделе «Информация о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует» размещаются соответствующие сведения о юридических лицах в виде файла Excel.

Указанная информация может использоваться поднадзорными Банку России организациями, в том числе для проверки сведений о юридических лицах при установлении с ними взаимоотношений, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах – юридических лицах, при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Размещение соответствующей информации на официальном сайте Банка России в сети Интернет прекращено.

Комментарии (0)