Call center
Онлайн консультант
(499) 921-02-35
с 8:30 до 17:30

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 № 43

Не нашли документ?

«Рекомендации по применению признаков группы 13 Приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года «103 «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»

Росфинмониторинг дал рекомендации в целях определения места регистрации, жительства или нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя в странах для выявления операций (сделок) в соответствии с признаками группы 13 «Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, места жительства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя» Приказа Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103 «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок».

Комментарии (0)