Сегодня 18 июля 2018 года
Call center
Онлайн консультант
(499) 921-02-35
с 8:30 до 17:30

Представление страховыми организациями сведений в Росфинмониторинг


Не нашли документ?


Страховые организации входят в перечень организаций, которые подпадают под действие Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ). И, хотя данный закон действует с 2002...
Нет доступа
У Вас недостаточно прав доступа.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Задать вопрос эксперту

Оставить комментарий
Ваше имя *
Введите код *

Комментарии (0)
Похожие документы
ДатаНазвание
08.10.2015Два вопроса о налоговой ответственности
30.09.2015Порядок размещения страховыми организациями информации в Интернете
30.09.2015Получение сведений из ЕГРП и ГКН
25.09.2015По результатам проведения допмероприятий налогового контроля инспекторами изменена итоговая часть акта проверки путем увеличения в решении суммы доначислений по налогу. Возможно ли подобное увеличение в акте задним числом? Признается ли в таком случае доначисление налога правомерным?
25.09.2015Вправе ли налоговики в рамках камеральной проверки декларации по НДС на основании ст. 93.1 НК РФ делать запросы по цепочке контрагентов, если запрашиваемые документы не касаются деятельности проверяемого налогоплательщика?
25.09.2015В ходе выездной проверки проверяемое лицо представило в налоговый орган по требованию проверяющих подлинные документы в связи с технической невозможностью изготовить их копии. После этого контролерами проведена выемка документов. Может ли в таком случае выемка по решению суда быть признана незаконной?