Правда ли, что банки уделяют повышенное внимание (берут на постоянный контроль) операциям тех организаций, у которых резко выросли обороты по расчетному счету?

Из Методических рекомендаций о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов, утв. ЦБ РФ 13.04.2016, следует, что под особый контроль подпадают юридические лица, по банковским счетам которых продолжительное время (в среднем три месяца) не проводятся операции, включая...