Сегодня 21 октября 2019 года
Call center
Онлайн-консультант
(499) 921-02-35
с 8:30 до 17:30

Невыполнение требования банка о представлении документов может обернуться многомиллионными потерями


Не нашли документ?


Известно, что Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) обязывает банки осуществлять контроль за операциями по расчетному счету организаций и ИП и предоставляет...
Подключить ИСС Аюдар Инфо
Для получения доступа к интересующему материалу, Вам необходимо авторизоваться или отправить заявку на предоставление демо-доступа. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Авторизация Подать заявку
Задать вопрос эксперту

Комментарии (0)
Похожие документы
ДатаНазвание
21.10.2019Откройте обособленному подразделению расчетный счет, чтобы уплачивать страховые взносы
18.10.2019Как перечислить арендную плату, если счет арестован?
15.10.2019Учет банковских расходов при УСНО
12.12.2016Условия договора управления МКД: возврат авансов с удержанием комиссии
30.11.2016Заключение счетов отчетного финансового года
01.11.2016Удержание алиментов и иных исковых сумм с работников учреждения