Курс ЦБ на 29 мая 2020 года
EUR: 78.2611 USD: 71.1012 КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА 5.5%
(499) 921-02-35
с 8:30 до 17:30
Узнать о системе больше

Невыполнение требования банка о представлении документов может обернуться многомиллионными потерями

Известно, что Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) обязывает банки осуществлять контроль за операциями по расчетному счету организаций и ИП и предоставляет...
Подключить ИСС Аюдар Инфо
Для получения доступа к интересующему материалу Вам необходимо авторизоваться или отправить заявку на предоставление демо-доступа. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Авторизация Подать заявку
Комментарии (0)
Похожие документы
ДатаНазвание
12.05.2020Для пострадавших отраслей экономики снизили размер показателя уплачиваемых налогов при банковском контроле
19.03.2020Комментарий к Постановлению АС УО от 14.01.2020 № Ф09-7634/19: о признании недействительными решений налоговиков о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке
19.03.2020НДС при добыче золота
08.07.2017Если в отношении работника компании открыто исполнительное производство
24.06.2017Удержание суммы излишне выплаченных отпускных при увольнении работника
13.06.2017Как отнесутся контролеры и суды к уплате налога через «проблемный» банк?