Вопрос:
При каких обстоятельствах банк может сделать вывод о том, что осуществляемые организацией операции носят транзитный характер?
Ответ:
Определение понятия «транзитные операции» дано в Письме ЦБ РФ от 31.12.2014 № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным...
Заявка на подключение
Подключить ИСС Аюдар Инфо
Материал доступен только для действующих клиентов ИСС «Аюдар Инфо» или в демо-доступе. Для получения демо-доступа или более подробной информации отправьте заявку.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
АвторизацияПодать заявку